У чому причина? 

· Рішення ухвалено з огляду на факти порушення банком „Фінансова ініціатива“ валютного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, зокрема: невиконання функції агента валютного контролю; недопущення уповноважених працівників Нацбанку до проведення перевірки дотримання валютного законодавства.

· Банк „Фінансова ініціатива“, що був віднесений 23 червня 2015 року до категорії неплатоспроможних, продовжував здійснювати обслуговування клієнтів та отримувати у 2015 — 2018 роках реєстри експортних митних декларацій своїх клієнтів за операціями, за якими відсутнє підтвердження надходження в Україну виручки за експорт продукції на мільярди гривень.

 

· Крім того, впродовж 2017 — 2018 рр. банк не виконував письмові вимоги Нацбанку про надання документів, які б дали можливість підтвердити належне виконання банком функцій агента валютного контроля за операціями своїх клієнтів, та не допустив уповноважених працівників Національного банку до проведення виїзної перевірки.

Джерело: https://minfin.com.ua

 

Зареєструйтесь на консультацію

Поля помічені * (зіркою) обов`язкові для заповнення!

Фінансовий стан банків України

Прогноз

Отримайте інформацію про фінансовий стан банків України за методом структурно-функціональних груп

Отримати

Останні новини: